16.01.2008
Вступившие в силу поправки обязывают финансовые организации, включая и страховщиков, вести особый контроль операций с иностранными публичными должностными лицами. Финансовая организация должна будет прилагать усилия для определения источников происхождения денежных средств или иного имущества «иностранных должностных лиц», а также принимать меры по выявлению «иностранных публичных должностных лиц» среди клиентов, а также «уделять повышенное внимание операциям» с ближайшими родственниками таких лиц. Данные поправки действуют с 15 января 2008 года.
закрыть
постоянный адрес страницыкод вставки заголовка статьи в блог |
 |
— С 1 июня банк, который неверно проведет операции с деньгами на счете, заплатит проценты двух видов
— С 1 октября изменится порядок госрегистрации юрлиц
— Минфин хочет отменить госпошлину за госрегистрацию компаний и ИП при подаче документов онлайн
— Споры между страховщиками по ОСАГО о прямом возмещении убытков будут разрешаться по-новому